权力类型

行政检查

权力事项

对涉嫌非法集资行为的检查

行政主体

地方金融管理局

实施依据

《防范和处置非法集资条例》（国务院令第737号）第二十一条 处置非法集资牵头部门组织调查涉嫌非法集资行为，可以采取下列措施：（一）进入涉嫌非法集资的场所进行调查取证；（二）询问与被调查事件有关的单位和个人，要求其对有关事项作出说明；（三）查阅、复制与被调查事件有关的文件、资料、电子数据等，对可能被转移、隐匿或者毁损的文件、资料、电子设备等予以封存；（四）经处置非法集资牵头部门主要负责人批准，依法查询涉嫌非法集资的有关账户。调查人员不得少于2人，并应当出示执法证件。与被调查事件有关的单位和个人应当配合调查，不得拒绝、阻碍。

责任事项

1.检查责任：牵头组织对涉嫌非法集资行为进行调查认定。
2.处置责任：根据调查认定结果，采取相应的处理措施。
3.移送责任：涉嫌犯罪的，及时移送公安机关处理。
4.法律法规规章文件规定的其他应履行的责任。

追责情形

因不履行或不正确履行行政职责，有下列情形的，行政机关及相关工作人员应承担相应责任：
1.未按照法律、法规及相关规定对涉嫌非法集资行为进行调查；
2.未按法定程序对涉嫌非法集资行为开展监督检查；
3.对在检查中发现的问题，未依法实施处罚、未及时移送公安机关等行为；
4.在防范和处置非法集资过程中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊；
5.通过职务行为或者利用职务影响，支持、包庇、纵容非法集资;
6.其他违反法律法规规章文件规定的行为。

备注

新增